证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-033
深圳市佳士科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 以腾讯会议方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 4 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊
先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全部监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度
报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原名《股
东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公
司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监
事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应
废止。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事宜。
《<公司章程>及其附件修订对照表》及修订后的《公司章程》
《股东会议事
规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
况，公司拟对相关内部控制制度进行修订，并新制定了《董事、高级管理人员离
职管理制度》。
出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：
是否需要股东
序号 议案 类型 表决结果
大会审议
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
关于修订《股东会网络投票实施细则》
的议案
关于修订《累积投票制实施细则》的议
案
关于修订《董事会战略委员会工作细
则》的议案
关于修订《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的议案
关于修订《董事会审计委员会工作细
则》的议案
关于修订《董事会提名委员会工作细
则》的议案
是否需要股东
序号 议案 类型 表决结果
大会审议
关于修订《董事会秘书工作制度》的议
案
关于修订《财务负责人管理制度》的议
案
关于修订
《防范大股东及其关联方资金
占用管理制度》的议案
关于修订《投资者关系管理制度》的议
案
关于修订《董事和高级管理人员持有本
公司股票及其变动管理办法》的议案
关于修订《审计委员会年报工作制度》
的议案
关于修订《外部信息使用人管理制度》
的议案
关于修订《内幕信息知情人管理制度》
的议案
关于修订《年报信息披露重大差错责任
追究制度》的议案
关于修订《突发事件危机处理应急制
度》的议案
关于修订《重大信息内部报告制度》的
议案
关于制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》的议案
本议案涉及的相关制度全文详见巨潮资讯网。
本议案涉及的需要股东大会审议通过方能生效实施的制度，将提交公司
公司定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 在深圳市坪山区佳士工业园研发
一楼佳士厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大
会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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