证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-036
北京利仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 8 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由
公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 0.3756 亿元人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理。
保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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