证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-024
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025
年 8 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出
席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-026）。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-027)。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
（四）审议通过《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情
况评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况的评估报告》
（公告编号：2025-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）逐项审议并通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司
章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 9 项现行内部
治理制度进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：4 票同意、3 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
特此公告。
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