证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－027 号
中航航空高科技股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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第十一届董事会 2025 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并
于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 7 人。
与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
同意增补高岩先生为第十一届董事会董事人选。该议案已经提名
委员会事前认可，并同意提交董事会审议。
上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任罗云烽先生、邵杰女士担任公司副总经理职务。该议案
已经提名委员会事前认可，并同意提交董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述增补董事及聘任副总经理事项的具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中航航空高科技股份
有限公司关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：临
。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
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