证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-039
天津金海通半导体设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公
司董事会秘书刘海龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人 152 人，代表 2025
年员工持股计划份额 59,114,299.10 份，占公司 2025 年员工持股计划首次受让份额
的 89.06%（占公司 2025 年员工持股计划总份额的 69.00%）。会议的召集、召开和
表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审
议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股
计划》”）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2025 年员工持
股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常
监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委
员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。
表决结果：同意 59,114,299.10 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
（二） 审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司 2025 年员工持股计划管理委员会
委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 59,114,299.10 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举彭煜为公司
（三） 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人
大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
参加对象、认购价格、时间安排、考核要求及解锁比例等）；但若获授预留份额的
人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交
董事会审议确定。
表决结果：同意 59,114,299.10 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
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