证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2025-026
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
·是否需要提交股东大会审议:已在股东大会授权范围内,无需提交
·交易内容:中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)受上海新枫安企业发展有限公司
(以下简称“新枫安公司”)委托,负责建设管理上海市徐汇区斜土社区 C030301 单元
·本次交易有利于进一步淬炼公司专业开发管理能力,巩固项目管理专业优势,增加收入和
利润来源。
·本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
近期,为进一步淬炼公司专业开发管理能力,巩固项目管理专业优势,公
司受新枫安公司委托,负责建设管理斜土地块项目,并签署相关开发委托管理
合同等。前述项目位于上海市徐汇区斜土街道:东至东安路、南至 127b-24 地
块、西至上海音乐学院、北至零陵路。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
类型:其他有限责任公司
住所:上海市徐汇区枫林路 420 号 2 层 A 区
注册资本:100,000 万人民币
经营范围:一般项目:企业管理;市政设施管理;物业管理;工程管理服
务;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(二)关联关系介绍
由于新枫安公司为公司关联法人,故此次交易构成关联交易。
(三)最近一年又一期的财务数据(单位:元)
项目 2024 年 12 月 31 日(经审计) 2025 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产 4,143,082,400 8,686,274,275
总负债 3,296,188,275 7,199,380,150
净资产 846,894,125 1,486,894,125
项目 2024 年年度(经审计) 2025 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 0 0
净利润 -105,875 0
(四)新枫安公司依法存续且正常经营,资信情况良好,具备良好的履约
能力。关联交易属于双方正常经营所需,公司将就本次拟发生的日常关联交易与
新枫安公司签署相关合同,并严格按照约定执行。
三、关联交易的定价情况
公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订
书面合同或协议,交易价格按公平、公正、公允的原则,公司依据成本加成法,
在合理的利润基础上,经双方协商一致确定交易定价。
四、关联交易的主要内容
(一)项目概况
甲方(委托人):上海新枫安企业发展有限公司
乙方(受托人):中华企业股份有限公司
项目名称:徐汇斜土社区 C030301 单元 127b-23 地块开发项目。
(二)建设管理工作范围
投资管理办法要求报集团有权机构备案。
备工作,办理项目立项、用地许可、工程许可、施工许可、预售许可等建设报
建手续等。
概念设计、方案设计、外立面、景观、示范区、室内等专项设计及选样、施工
图设计、设计变更等。
本管控目标和方案、全过程成本管理、动态成本监控、变更管理、结算管理等。
度、组织各类日常的质量安全检查和验收、组织开展总分包单位的现场施工界
面的交底、工程质量事故处理等。
价、交付、示范区包装方案、品牌发布会、首开方案、销售协议、商品房使用
说明书、房屋质量保证书等。
请;协助甲方办理纳税申报、财务决算等财务管理工作;接受甲方指定的会计
师事务所审计。
竣工备案表、办理住宅交付许可、办理房地产权证、组织交付工作、全套档案
资料归档、物业单位选定、完成与物业承担查验交接、质保期管理等。
(三)代建管理费
项目代建管理费由基础管理费和考核管理费组成,总金额为销售金额的 2%。
其中:
(1)基础管理费为销售金额的 1.5%。
(2)考核管理费按销售金额的 0.5%。
(四)营销管理费
采用营销管理费包干方式开展项目住宅部分营销活动,总金额控制在销售
收入的 3%以内。
(五)合同其他主要条款
协商解决不成的,任何一方均可依法向上海仲裁委员会申请仲裁。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易适用于公司 2024 年度股东大会年会审议通过的《关于公司
案》中日常关联交易事项,公司向关联方提供劳务不超过 15 亿元,授权时间为
度范围内,股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日
常关联交易事项,无需另行召开董事会及股东大会。
六、关联交易对公司的影响
本次交易有利于进一步淬炼公司专业开发管理能力,巩固项目管理专业优
势,增加收入和利润来源。本次委托管理依据客观的定价政策,符合公司整体
利益,未损害公司和其他股东的权益。此外,本次交易不构成对关联方形成较
大的依赖。
特此公告
中华企业股份有限公司