铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料
铁流股份有限公司
会议资料
股票简称：铁流股份
股票代码：603926
铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料
铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议议程
主持人：董事长 国宁先生
序号 会 议 内 容
（1） 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 周 莺
（2.00） 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 周 莺
（2.01） 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 周 莺
（2.02） 《董事会议事规则》 周 莺
（2.03） 《独立董事工作制度》 周 莺
（2.04） 《对外担保管理制度》 周 莺
（2.05） 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 周 莺
（2.06） 《股东会议事规则》 周 莺
（2.07） 《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》 周 莺
（2.08） 《关联交易管理制度》 周 莺
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票
与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师
现场会议时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:30
备注
现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821
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目 录
铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司实施的 2024 年限制性股票激励计划中，由于公司第一期业绩考核达到触发值但未达
到目标值以及部分激励对象个人层面绩效考核未达标，且一名激励对象已退休，不再具备激励
对象资格，因此，公司将按照相关规定回购并注销已获授但尚未解除限售的 385,920 股限制性
股票。2025 年 8 月 4 日，上述 385,920 股限制性股票已经注销，公司总股本由 235,102,531
股减少至 234,716,611 股，公司注册资本由 235,102,531 元减少至 234,716,611 元，相应修订
《公司章程》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，设职工代表董事，免去岑伟丰董事职务，董事长国宁为执行公司事
务的董事，公司不再设置监事会，免去刘淑芬、胡燕监事职务，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，
《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，结合公司注册资本变动情况，
修 订 《公 司 章程 》。具 体 修订 情 况详见公 司于 2025 年 8 月 6 日在 上 海证 券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。
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议案二
关于制定、修订公司部分内部制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，制定、修订部分内部制度。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金
占用管理制度》《股东会议事规则》《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》《关联交
易管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。
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