证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-056
武汉光庭信息技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届监
事会第七次会议通知于2025年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全
体董事。本次会议于2025年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方
式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制的公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合相
关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）及《2025年半年度报告》（公告编
号：2025-058）。
公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意
见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查，监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关
法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、
准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。公司董事会编制的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得
现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现
金管理符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在与募集资金投资项目的实
施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事
一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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