证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-031
宜通世纪科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025
年 8 月 14 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以
现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次
会议由公司监事会主席钟富标先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对公司编制的 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了
如下的书面审核意见：
(1)公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
规定，所包含的信息充分反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年
度报告及其摘要》。
经核查，监事会认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的能力，可满足公司财务及内控的审计要求，公司本
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次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意续聘广东司农会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表审计机构。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。
经核查，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且
有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规
定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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