证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-030
宜通世纪科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件送
达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午以现
场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加董事
开符合《中华人民共和国公司法》《公司董事会议事规则》及《公司章程》的有
关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市
公司治理准则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，提请股东大会授权董事会或经营
管理层办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门
核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办
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理完毕之日止。公司董事会同意对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。具
体表决结果如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市
公司治理准则(2025 年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025 年修订)》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对公
司部分治理制度进行修订或新增。具体表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-030
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相
关治理制度全文。
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规
定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第六届董事会，第六届董事会由 5
名董事组成。具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
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人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规
定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第六届董事会，第六届董事会由 5
名董事组成。具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，董事会拟定公司第六届董
事会独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年/人，按月发放，自公司第六届董事会
独立董事履职日起开始执行。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。2025 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025
年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营
资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额
不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风
险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司将于 2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广
州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会
议审议通过的需要提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）
上述第 3.7 项、第 6 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过；第
三、备查文件
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特此公告。
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