证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-045
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第四十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 15 日在
公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事
司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于所属子公司中关村电子城（昆明）科技产业
园开发建设有限公司债权债务处置方案的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司所属子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限
公司（以下简称“昆明公司”）开发建设中关村电子城（昆明）科技
产业园（以下简称“园区”）项目期间，与云南慧港投资有限公司（以
下简称“慧港投资公司”）、昆明空港投资开发集团有限公司（以下
简称“空投集团”）形成多项债权债务关系，鉴于慧港投资公司及空
投集团当前偿付能力不足，昆明公司拟通过诉讼方式进行相关债权债
务处置，推动风险化解。
（一）双方合作情况
明）科技产业园回购框架协议》，约定了回购范围、回购比例、回购
价格、双方权利义务等具体条款。之后，昆明公司与空投集团全资子
公司慧港投资公司陆续签订了《项目一期回购协议》（回购价款金额
万元）、《项目二期 5#地回购协议》（回购价款金额 69,221 万元）、
《项目二期 3#地回购协议》（暂估回购价款金额 35,425 万元）。
其中，项目二期 5#地经政府审计最终确定的回购金额为 69,221
万元，并于 2022 年 4 月交付投入运营，电子城高科在 2022 年底已全
额确认收入，慧港投资公司已支付了 771 万元回购款项，尚有拖欠回
购款 68,450 万元至今未支付。
项目二期 3#地竣工验收后，政府投资审计工作已完成，审计机
构已出具审计报告，慧港投资公司拒绝对审计报告予以盖章确认，未
支付相应款项，暂按合同金额 35,425 万元统计。昆明公司拟于 2023
年 2 月进行二期 3#地的资产交付工作，慧港投资公司至今未予接收，
对该资产的运营招商工作产生影响。该地块因双方尚未交付，昆明公
司未曾确认收入。
综上，截至 2025 年 5 月，按照各回购协议约定，昆明公司已收
到回购价款总额为 98,259 万元，项目二期 5#和 3#地块对方合计欠款
金额达到 103,875 万元，并已触发多项违约条件。
根据慧港投资公司与昆明公司签署的《资产委托运营管理合同》，
截至 2025 年 5 月，慧港投资公司欠付昆明公司空置物业管理服务费
充协议》约定滇中新区管委会以产业扶持资金形式给予电子城高科资
金支持，目前，昆明公司已全额收到滇中新区管委会拨付的该项目产
业发展扶持资金合计 12,967 万元。根据协议约定，产业扶持资金专
款专用，将全部用于项目的招商、运营和管理，按实际发生费用等额
核销。自昆明公司开始提供资产委托运营管理服务后，截至 2024 年
末，剩余未核销金额为 4,266.57 万元。
（二）风险化解必要性
自 2020 年以来，电子城高科及昆明公司已积极采取一系列措施
进行催收，并与协议对方商讨各类解决方案，未形成有效结果。慧港
投资公司长期拖欠大额回购款及其他费用，导致昆明公司预期的现金
流入未实现，一方面，影响昆明公司正常开展园区运营业务，另一方
面，对昆明公司向工程施工方支付项目工程款等造成制约。
在当前与协议对手方无法达成有效解决方案的情况下，通过诉讼
方式进行相关债权债务处置，是促进昆明公司回收资源、维护企业权
益的必要举措。
（三）债权债务处置方案
昆明公司拟通过诉讼方式要求慧港投资公司和空投集团继续履
行支付欠付回购价款的义务，并对该合同项下的违约责任进行追究。
昆明公司拟解除 3#地回购合同，并通过诉讼手段追究慧港投资
公司和空投集团在该合同项下的违约责任。
相应资产的回购合同解除后，其对应的《资产委托运营管理合同》
拟一并解除。
（四）处置方案风险分析
目前，空投集团及慧港投资公司陷入资金困境，面临多起被诉案
件并被法院列入失信被执行人名单，即使昆明公司取得胜诉判决，对
方可能无可供执行财产，难以保障我方的诉讼权益。昆明公司届时将
根据被告应诉情况、被告履约能力等情况调整诉讼请求，包括但不限
于收回 5#地相应资产进行去化经营等，切实可行地推进昆明公司整
体债权债务重组，减少相应损失。
公司董事会同意上述议案，并授权公司管理层全权办理诉讼相关
事宜，包括但不限于结合诉讼进展调整诉讼方案等，授权昆明公司管
理层洽谈、签署相关文件。本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司为进一步增强数字化转型、信息与数字化服务业务板块发展
统筹管理、协调推动，拟将党委/公司办公室、数字化推进办公室的
数字化推进办公室职能移出，并更名为党委/公司办公室，增设数字
化推进办公室/信息与数字化事业部。
公司董事会同意上述议案，因上述组织架构调整涉及的相关内控
管理制度、管理流程等对应内容将同步进行相应调整。
特此公告。
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