证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-052
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八
次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人，公司高管人员列席了会议，
会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律法规的规定以及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的
激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
因此，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量进行调整
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
限制性股票的议案》；
监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有
关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予、获授限制性股票的情
形。本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的作为激励对象的条件，符合《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司董事会确定的授予日和激励对象均符合《管理办法》和《激励计
划》的相关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司
励对象授予 1,424 万股限制性股票，授予价格为 3.21 元/股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
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