乐心医疗 2025 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-086
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了
一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核
查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》出具了法律意见书。
年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可
通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示
意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2023 年限制性股票
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激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已经
成就，同意以 2023 年 8 月 18 日为授予日向 49 名激励对象授予限制性股票合计
法律意见书，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。
会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的
议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除
案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
限售条件成就的议案》
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
个归属期归属条件成就的议案》
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见
书。本次解除限售的第一类限制性股票已于 2024 年 9 月 23 日上市流通，本次归
属的第二类限制性股票以 2024 年 9 月 10 日为归属日，已于归属日同日上市流
通。
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事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2025 年
予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司根据相关规
定对其持有的 60,000 股限制性股票以 4.97 元/股的授予价格进行回购注销，回购
总金额 298,200.00 元。律师对上述事项出具了无异议的法律意见书。
于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期
成就的议案》
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属条件成就的议案》
归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师对上述事项出具了无异议的法律
意见书。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据公司 2023 年限制性股票激励计划等相关规定，激励对象因离职不再符
合激励条件的，其已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二
类限制性股票取消归属，并作废失效。
公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个等待期有 12 名
激励对象因离职不再符合激励条件。根据相关规定，上述 12 名激励对象已获授
但尚未归属的 18.00 万股第二类限制性股票由公司予以作废。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划等有关规定，不会影响本
激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影
响公司的经营活动的正常开展。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废不满足归属条件的 18.00
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万股第二类限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司 2023 年限
制性股票激励计划的相关规定，在股东会对董事会的授权范围内，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次作废不满足归属条件的
五、法律意见书结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
件、第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，本次解除限售、本次归
属符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
计划的进行，尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息
披露义务。
六、备查文件
年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属的限制性股票、第二个解除
限售期解除限售条件成就、第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书；
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十六日
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