证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-054
烟台德邦科技股份有限公司
关于董事离任暨补选非独立董事并调整提名委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适
到期日 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
董事、提名委
杨柳 2025/8/14 2026/12/8 工作原因 否 不适用 否
员会委员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨柳先生离任后不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正
常的经营发展，杨柳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，杨柳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对杨柳先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心
感谢！
二、补选董事候选人的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2025
年 8 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二
届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》。根据 5%以上
股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐，公司董事会提名委员会通
过了对非独立董事候选人张丹女士的任职资格审核，董事会同意提名张丹女士为
公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为非独立董
事后同时担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后，公司第二届董事会提名委员会委员为：宋红松、陈田安、唐云、李
明、张丹。
张丹女士简历详见附件。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
附件：张丹女士简历
张丹，女，出生于 1986 年 3 月，中国国籍，硕士研究生学历。2012-2021
年就职于国家开发银行国际金融局、国际合作业务局，历任客户经理、副处长。
深副经理。
截至本公告披露日，张丹女士未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他
董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联
关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。
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