证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-050
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
议室。
（二）会议出席情况
公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场及视频方式出席、列
席了本次股东大会，广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见
证并出具了法律意见书。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 346
人，代表有表决权股份总数 646,837,745 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股
份总数 545,174,414 股，占公司有表决权股份总数的 35.9555%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 342 人，代表有表决权股份总数为
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 343 人，代表股份 101,663,332 股，占公司
有表决权股份总数的 6.7049%。
其中：通过网络投票的中小股东 342 人，代表股份 101,663,331 股，占公司
有表决权股份总数的 6.7049%。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表
决结果如下：
公司股权的议案》；
表决结果：同意 645,046,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7231％；反对 1,641,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0231％。
中小股东表决情况：
同意 99,872,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.6142％；弃权 149,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1473％。
表决结果：同意 644,659,145 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6632％；反对 1,793,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0596％。
中小股东表决情况：
同意 99,484,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.7639％；弃权 385,400 股（其中，因未投票默认弃权 191,500 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3791％。
李鹏先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 644,790,145 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6834％；反对 1,711,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0520％。
中小股东表决情况：
同意 99,615,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.6833％；弃权 336,300 股（其中，因未投票默认弃权 191,500 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3308％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 99,655,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0253％；反对 1,626,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.3751％。
中小股东表决情况：
同意 99,655,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.5996％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 191,500 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3751％。
出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司持有公司有表决权股份
供反担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 99,660,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0298％；反对 1,635,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.3613％。
中小股东表决情况：
同意 99,660,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.6089％；弃权 367,300 股（其中，因未投票默认弃权 219,800 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3613％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公
司持有公司有表决权股份 545,174,413 股，对该议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东会规则》
《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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