证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-027
河北建新化工股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维
政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核：董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权注销及部分限制性股票作废的议案》
经审核：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公
司层面的业绩考核未达标，不满足行权及归属的条件，根据《上市公司股权激励
管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
公司将注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第
三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
公司在 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内实施本次相关权益注销及
作废事宜，程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会
同意本次部分股票期权注销及部分限制性股票作废的事项。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回
避表决，其余 2 名监事参与了表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
特此公告
河北建新化工股份有限公司
监 事 会
二○二五年八月十四日
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