证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-040
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2025 年 8 月 15 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋
大厦 9B 座 33 层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年
事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报
告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，因公司实施 2024 年权益分派方案，同意调整公司 2022 年限制性股票
激励计划授予价格为 15.029 元/股。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
回避表决情况：董事严妍、张喜芳、王懿、孙松涛为本激励计划的激励对象，
均对本议案回避表决。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
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