证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-043
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议的通知于 2025 年 8 月 5 日以书面形式发出。本次会议于 2025
年 8 月 15 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2025 年上半年工作总结和下半年经营计划》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。
三、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》
的议案
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
关联董事于兰英回避表决。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通
过。
四、关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于《2025 年半年度第三支柱信息披露报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
六、关于修订《案件风险防控管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第六
次会议审议通过。
七、关于修订《涉刑案件管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第六
次会议审议通过。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
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