中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-38
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会 2025 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 8 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 8 月 15 日以
通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司
董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会
议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）刊登于
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
度的议案。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有
（公告编号：2025-41）
资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告》
刊登于 2025 年 8 月 16 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日
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