证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-042
河南太龙药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次会议于 2025 年 8 月 15 日下午在公司一楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议
通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中
董事李景亮先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事王
荣涛先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举王荣涛先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会
一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授
权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
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（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
选举李景亮先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事
会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员
的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。经与会董事审议，选举公司第十届董事会各专门
委员会委员如下，任期与本届董事会一致：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任公司总经理事项已经董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李景
亮先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任公司副总经理事项已经董事会提名委员会审议通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任苏风
山先生为公司常务副总经理，赵海林先生、张立壮先生、李念云女士
为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任公司财务负责人事项已经董事会提名委员会和审计委员会
审议通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委
员会审核，同意聘任赵海林先生为公司财务负责人，任期与本届董事
会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任公司董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。
同意聘任李念云女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴听女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：临 2025-043）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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