证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-027
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十一届董事会第 1 次会议于 2025 年 8
月 15 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊
先生主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司全体高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议
案》
，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十一届董事会董事长，
任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会发展
战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》。决定选
举董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员如下：
发展战略委员会：召集人：施俊；委员：翟云云、严煊霞、张振
侯、谢招煌；
薪酬与考核委员会：召集人：谢招煌；委员：翟云云、耿建涛；
提名委员会：召集人：张振侯；委员：施俊、耿建涛。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任总经理的议
案》。决定聘任翟云云女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一
致（简历附后）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人
员及证券事务代表的议案》。决定聘任顾培先生、王宇华先生、雷煊
先生为公司副总经理，聘任雷煊先生为公司董事会秘书，聘任吴翰林
先生为公司证券事务代表（简历附后）。上述人员任期与本届董事会
任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：董事及高级管理人员简历
施俊：男，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历，公共管理
硕士。曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市
崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书
记、董事长。
翟云云：女，1983 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任
崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、
纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委
副书记、董事、总经理。
严煊霞：女，1983 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任
上海崇明建设投资发展有限公司财务部副经理、办公室副主任，现任
上海崇明城市建设集团有限公司党群工作部经理、行政事业部经理、
上海亚通股份有限公司董事。
耿建涛（独立董事）
：男，1970 年 4 月出生，大学学历。注册会
计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上海
亚通股份有限公司独立董事。
张振侯（独立董事）
：男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学
学历。律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公
司独立董事。
谢招煌（独立董事）
：男，1983 年 4 月出生，中共党员，硕士研
究生，高级经济师。曾任东兴证券投资有限公司高级副总裁等职务，
现任上海国有资本运营研究院资本服务中心主任、杨浦投资控股集团
外部董事、上海亚通股份有限公司独立董事。
顾培：男，1971 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任上海
智慧岛数据产业园副总经理、上海崇明房屋建设管理有限公司副总经
理、上海崇明生态城建集团有限公司副总经理。现任上海亚通股份有
限公司副总经理。
王宇华：男，1978 年 6 月出生，中共党员，大学本科。曾任上
海崇明生态企业集团有限公司前期开发部经理。现任上海亚通股份有
限公司副总经理。
雷煊：男，1984 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，曾任上
海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，现任上海亚通
股份有限公司副总经理、董事会秘书。
吴翰林：1992 年 6 月出生，群众，大学本科，中级会计师。现
任上海亚通股份有限公司证券事务代表。
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