证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-064
石药创新制药股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
开的第六届董事会第二十一次会议、2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，对
月 20 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：
过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后
续业务 情况 ，公 司决 定增加 与关 联方 Conjupro Biotherapeutics Inc. 、CSPC
IBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司日常关联
交易预计额度。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事
姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯已对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额未超过公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
（二）2025 年预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2025 年 2025 年 2025 年
关联交易 定价 上年发生
关联方名称 交易 原预计 现预计 1-7 月已
类别 原则 金额
内容 额度 额度 发生金额
向关联人 Conjupro 采购 市场 - 500.00 - -
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采购商品
Biotherapeutics 商品 价格
Inc.
CSPC 销售 市场
- 200.00 103.33 -
IBERICA S.L. 商品 价格
向关联人
CSPC Dermay 销售 市场
销售商品、 - 200.00 - -
Europe GMBH 商品 价格
产品
河北华荣制药 销售 市场
有限公司 商品 价格
注：上表中公司日常关联交易“2025 年 1-7 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚
未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）Conjupro Biotherapeutics Inc.
名称 Conjupro Biotherapeutics Inc.
成立日期 2012 年 8 月 29 日
注册地 美国
办公住所 302 Carnegie Center Ste 100, Princeton, NJ, 08540
注册资本 1,292,900 美元
股权结构 石药集团有限公司持有 100.00%股权
主营业务 新药产品研发
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2025 年 3 月 31 日
总资产 1,957.04
净资产 1,249.05
项目 2025 年 1-3 月
营业收入 29.45
净利润 -475.03
Conjupro Biotherapeutics Inc.系公司实际控制人控制的企业。
Conjupro Biotherapeutics Inc.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（二）CSPC IBERICA S.L.
名称 CSPC IBERICA S.L.
成立日期 2023 年 6 月 8 日
注册地 西班牙
办公住所 AV DIAGONAL NUM.458 P.8 BARCELONA 08006
注册资本 200,000 欧元
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股权结构 CSPC Dermay Europe GMBH 100%控股
公司的经营范围为生化产品（作为食品及膳食补充剂的添加剂）的进口、
主营业务
出口、商业化运营及分销。
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2025 年 3 月 31 日
总资产 290.77
净资产 24.56
项目 2025 年 1-3 月
营业收入 126.21
净利润 3.08
CSPC IBERICA S.L.系公司实际控制人控制的企业。
CSPC IBERICA S.L.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约
能力。
（三）CSPC Dermay Europe GMBH
名称 CSPC Dermay Europe GMBH
成立日期 2018 年 8 月 24 日
注册地 德国
办公住所 Bremer Str. 27-29, 21073 Hamburg Germany
注册资本 50,000 欧元
股权结构 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 100%控股
该公司的经营范围为进出口业务，以及饲料添加剂、生化产品（作为食品
主营业务
和补充剂的添加剂）、医药中间体和药物活性成分的贸易与分销
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2025 年 3 月 31 日
总资产 3,056.91
净资产 375.48
项目 2025 年 1-3 月
营业收入 1,694.88
净利润 7.81
CSPC Dermay Europe GMBH 系公司实际控制人控制的企业。
CSPC Dermay Europe GMBH 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
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（四）河北华荣制药有限公司
名称 河北华荣制药有限公司
企业类型 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人 陈铭
注册资本 15,962 万人民币
股权结构 石药控股集团有限公司持有 47.06%，石家庄桃园集团有限公司持有 26.47%，香港
天轮投资有限公司持有 26.47%。
成立日期 1999 年 5 月 9 日
生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售
经营范围 自产产品；麦芽糖，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）**
最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日
总资产 181,327.81
净资产 136,882.68
项目 2025 年 1-3 月
营业收入 26,317.07
净利润 4,256.38
河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。
河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履
约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易
双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营
的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公
司的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议审核意见
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本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展的正常
需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。
因此，公司独立董事一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事
项，并同意提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
六、监事会的审核意见
经审议，监事会同意通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
七、备查文件
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
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