山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议文件
山东龙大美食股份有限公司
独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025
年第二次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日送达各位独立董事。本次会议应出独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门
会议制度》等有关规定。
与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下：
案》
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流
动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符
合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
仅限于与公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公
司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产经
营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意使用不超过 45,300.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流
动资金的金额不超过 38,000.00 万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补
充流动资金的金额不超过 7,300.00 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议文件
（本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二
次会议决议》之签字页）
独立董事（签名）： 周 婧 杨 帆 余茂鑫
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