证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-068
中核华原钛白股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，于 2025 年 8 月 14 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召
开公司第八届董事会第二次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 8
月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事
均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任
王顺民先生为公司总裁，任期自公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见 2025 年 8 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了进一步完善公司治理结构，满足公司业务发展需要，明确职责划分，提
高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司组织架构进行调整，并授权公
司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及优化等工作。
（三）审议通过《关于改选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司非独立董事王顺民
先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。为保障公司董事会审计委
员会的正常运行，根据有关法律法规、规范性文件等规定，公司董事会改选袁秋
丽女士为公司第八届董事会审计委员会委员。改选后公司第八届董事会审计委员
会成员为：郑伯全先生（主任委员，独立董事）、苏晓华女士（独立董事）、袁
秋丽女士（非独立董事）。
三、备查文件
第八届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
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