证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-031
河北科力汽车装备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15-
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）。
（七）出席对象：
公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东；
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
上述议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025 年 9 月 1 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科
力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
（三）登记方式：
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证办理登记手续；
记表》（附件 2），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 9 月 1 日 17:00 前送
达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到入场。
（四）会议联系方式：
汽车装备股份有限公司。
（五）会议费用：出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《2025 年第二次临时股东会授权委托书》
附件 2：《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》
附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
附件 1：
河北科力汽车装备股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席河北科力汽车装备股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<2025 年中期利润分配方案>的议
案》
《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”“反对”
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号
的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项
有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束
附件 2：
河北科力汽车装备股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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