证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-039
安徽蓝盾光电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，现场
会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、于波先生、曹春雷先生以
通讯表决方式出席会议。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件、电话
通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共
管理人员列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光
电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
董事会审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
公 司 2025 年 半 年 度 计 提 信 用 和 资 产 减 值 准 备 合 计
市公司股东的净利润 20,493,271.29 元（未经审计），相应减少 2025
年 6 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益 20,493,271.29 元（未
经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2025 年半年度财务报
表（未经审计）中体现。
董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情
况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 6 月 30 日公司
的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6 月 30
日公司总股本 184,617,902 为基数，按每 10 股派发现金股利人民币
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年
度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红
总额进行调整。
董事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实
际经营情况、未来发展规划及对投资者的回报等因素，是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（五）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
基于公司的总体工作安排，公司董事会同意暂不召开股东会，将
择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次董事会提交的
《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于暂不召开股东会的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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