天佑德酒: 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议_股票频道

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以通讯会议的
方式召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，会议通知已于2025年8月12日以书面方式
送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名，公司董事会秘书出
席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司
章程》《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次会议通过以下议案：
无反对票；无弃权票。
经核查，我们认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募
集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的相关规定。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用不超过
人民币 1.47 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高
资金的使用效率，增加资金收益，获取一定的投资收益。上述资金的使用不会影响公司募投项
目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交第五届董事会第
二十次会议（临时）审议。
独立董事：方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信