证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-026
宁波东方电缆股份有限公司
第六届监事会第16次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、监事会会议召开情况
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；
第六届监事会第16次会议通知；
电缆股份有限公司会议室召开。
级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司2025年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，
未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。公司《2025年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《关于公司不再设置监事会并修订<公司章程>
及相关议事规则的议案》；
为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市
公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行适应
性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》同步做适应性修订。
修订后的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》具
体详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告
及文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二〇二五年八月十五日
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