股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-071
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第五十九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十九次会
议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日以通
讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度
报告>及摘要的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第六
次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十九次会议审议。
报告摘要详见公司同日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财
务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十届董
事局独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议
案提交公司第十届董事局第五十九次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董
事郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。本项议案已经公司第十
届董事局审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第
十届董事局第五十九次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-072）。
四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<“提质增
效重回报行动方案”2025 年半年度执行情况评估报告>的议案》。评估报告全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司估值提升计
划的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编
号：2025-073）。
六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
半年度利润分配方案的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025
年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十九次会议
审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：
并同意提呈公司股东会审议。
七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年
第六次临时股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-075）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年八月十五日
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