证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-026
三人行传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
同意《三人行：2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：2025 年半年度报告》及《三人行：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由
董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据
《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情
况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章
程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会
实施细则》等 19 项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》。新修订和制
定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
第 3.1 项至第 3.7 项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资
价值提升，维护全体股东利益，切实履行公司的责任和义务，共同助力资本市场
长期稳健发展，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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