证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-025
宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第22次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9
人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，
本次会议审议通过八项议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》
；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年半年度
报告全文及摘要》。
（二）审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》
，公
告编号：2025-027。
（三）审议通过了公司《关于设立上海分公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于设立上海分
公司的公告》
，公告编号：2025-030
（四）审议通过了公司《关于提名公司第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
；
表决结果：公司董事会对该议案进行了分项表决，子议案表决结
果均为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司股东宁波东方集团有限公司（持有公司 31.63%股份）
、公
司第六届董事会推荐，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意拟
推选夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、陈虹女士为公
司第七届董事会非独立董事候选人。
（五）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
；
表决结果：公司董事会对该议案进行了分项表决，子议案表决结
果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意拟推选
杨黎明先生、黄惠琴女士、徐立华先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。以上独立董事候选人均已取得独立董事资格（培训）证明，
并已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。
以上各候选人简历详见附件《宁波东方电缆股份有限公司第七届
董事会董事候选人简历》。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
；
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
鉴于《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再
设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》及其附件(指《股
东大会议事规则》
《董事会议事规则》)的内容进行修订。修订完成后，
《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》
。
本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后，尚需提交公
司股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理
后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部
门核准意见为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》具
体详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告
及文件。
（七）审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，
公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体修订、制定后
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
是否提交
序号 制度名称 类 型
股东会审议
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理办法》
（八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的通知》，公告编号：2025-031。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日
附件：
宁波东方电缆股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
夏崇耀，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共
党员，高级经济师，宁波市第十六届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市
“优秀乡镇企业家”、
“优秀青年”、
“优秀共产党员”、
“宁波市优秀中国特色社会
主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、
“浙江省伯乐奖”、
“宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、
总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代
表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江
省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波
市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省
电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任公司第六届董事会董事长。
夏峰，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共
党员，正高级工程师。第十四届浙江省人大代表、第十二届宁波市青年联合会副
主席等社会职务。曾荣获国家高技术研究发展计划（863 计划）课题负责人；入
选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省青年五四奖章、宁波市有突出
贡献专家等。拥有有效专利 20 项，其中发明专利 13 项，目前正在申请的发明
专利 5 项；制定国家（行业）标准 3 项；获得省、部级和宁波市科技进步奖 10
余项。现任公司第六届董事会副董事长、总裁。
乐君杰，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”，荣获投资者关系优秀管理人、
“金治
理”上市公司优秀董秘、“金质量”优秀董秘、中国上市公司论坛金牌董秘等荣
誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司
董事、副总经理，公司董事会秘书；曾任宁波市青科协理事、浙江省职业经理人
协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长、宁波上市公司协会副秘书长等社会
职务。现任公司第六届董事会董事、副总裁。
柯军，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
共党员。历任东方集团资产财务部主任、东方有限总经理、东方集团董事、财务
总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。宁波市电线电缆商会执行会长，获中国
上市公司论坛金牌财务总监，“宁波市优秀党务工作者”等称号，现任公司第六
届董事会董事、副总裁、财务总监。
陈虹，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
共党员。历任宁波东方集团有限公司发展管理总部副主任、总裁办主任、共青团
宁波东方集团委员会副书记、书记。现任宁波东方集团有限公司党委委员、董事
长办公室（党委办）主任，公司第六届监事会监事。
独立董事候选人：
杨黎明，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
西安交通大学电机系毕业。1982 年 1 月至 2006 年 12 月，任武汉高压研究所技术
员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006 年 12 月至 2008
年 7 月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008 年 7 月至 2013 年 8 月，
任国网电力科学研究院副总工程师；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任国网电力科
学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民
政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019 年党中
央国务院中央军委授予国庆 70 周年纪念奖章。2015 年 9 月至 2024 年 11 月，在
国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2019 年 5 月至 2024
年 11 月，任中国标准化协会电线电缆委员会主任委员，2024 年 5 月，任中国电
力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员。教授级高级工程师，IEEE
高级会员。现任浙江万马股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
黄惠琴，女，1973 年 2 月出生，中共党员，管理学博士，现任宁波大学商学
院会计系副教授，宁波市会计学会理事、宁波建工股份有限公司、江苏通润装备
科技股份有限公司独立董事。
徐立华，男，1971 年 10 月出生，北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、
高级律师，华东政法学院学士、浙江大学法学院法律硕士；现任宁波市律师协会
会长、宁波市人大常委会法制工作委员会委员、宁波市人大代表、宁波市鄞州区
政协委员、浙江省律师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、宁
波大学法学院法律硕士专业兼职硕士生导师等社会职务。从业 28 年来，在国际
贸易、国际投资、知识产权等方面取得了不俗的业绩，在解决涉外法律纠纷方面
具有丰富的理论研究与实践经验，代理过近二十多起的跨国收（并）购项目并承
办了 170 多起国际贸易纠纷案件（包括了 10 起跨国诈骗案件及 20 多起跨国知识
产权纠纷）。2014 年荣获“2009-2013 年度浙江省优秀律师”称号；2018 年被
评为“浙江省优秀专业律师（涉外）；2019 年入选全国律协涉外领军人才，同年
入选司法部全国千名涉外律师人才”；2021 年荣获“全国优秀律师”称号。
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