证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-039
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十一次会议的通知。
司高级管理人员列席了本次会议。
关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计
（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，因公司已完成 2024 年
划（草案）》
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元（含税），董事会对 2024
年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体为 2024
年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由 42.70 元/份调整为
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；
北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书；中信证券股份有
限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激
励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。
（二）审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》
基于业务发展及海外生产基地布局需要，公司使用不超过 10,000 万美元的
自有资金和自筹资金在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、基建项
目、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以国内及泰国当地主管部门批准金
额为准。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。
（三）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制
性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就，达到考核要求的 122 名激励对象
在第一个行权期可行权股票期权数量为 62.785 万份，行权价格为人民币 42.42 元
/份（调整后）。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事
宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；
北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书；中信证券股份有
限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激
励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公
告》。
（四）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的 119 名
激励对象在第一个解除限售期可解除限售数量为 62.785 万股，同意公司为满足
条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；
北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书；中信证券股份有
限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激
励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》。
三、备查文件
年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条
件及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书；
权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件及第一
个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。
特此公告。
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