证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-025
广西丰林木业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）第六
届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换
届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》。根据拟修
订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并增设职工代表
董事，第七届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组
成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。
经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司第六届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名 SAMUEL NIAN
LIU 先生、王高峰先生、李红刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同
意提名秦媛女士、黄陈先生、胡启先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其
中秦媛女士为会计专业人士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证
书、独立董事任前培训证明。相关候选人简历附后。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会选举。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将分别采取累积投
票制方式选举产生。公司第七届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东大会
审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选
举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。
二、其他情况说明
根据拟修订的《公司章程》规定，董事会成员中有 1 名公司职工代表董事。
待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主
选举的方式选举产生职工代表董事，该职工代表董事将与股东大会选举产生的董
事共同组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。
公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了
积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：第七届董事会董事候选人简历
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
附件：第七届董事会董事候选人简历
SAMUEL NIAN LIU：
中文名：刘念，1974 年 1 月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨
斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机
有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、
外汇交易员和财资经理，美国 FMC 化工公司高级财资经理，丰林集团董事长、董
事会秘书、财务总监。现任丰林集团董事、副董事长、广西香港商会副会长、广
西协力扶助基金会理事。
SAMUEL NIAN LIU 先生是公司实际控制人刘一川先生的儿子。
王高峰：
理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017 年 12 月被中国林产工业协
会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，2025 年获评“广西卓越工程师”奖项，
参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）
厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、
首席科学家。
李红刚：
曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广
西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经
理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公
司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林
集团董事、董事会秘书、财务总监。
秦媛：
女，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任淄博周
村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚
信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务。现任中诚信国际信
用评级有限责任公司执行副总裁、丰林集团独立董事。
黄陈：
曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展
部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长安基金管理有限公
司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国际经济关系学会理事、
丰林集团独立董事。
胡启：
司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银行部保荐代表人，
广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心副总经理。现
任北京酷炫网络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，丰林集团独立董事、
广西强强碳素股份有限公司独立董事。
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