证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-039
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场会议结合视频方式召
开。
（二）公司已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立
董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要
的议案》
本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交
董事会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》。
(二) 审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-040）
(三) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名
委员会工作细则》
《公司公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《公
司董事会战略、科技与 ESG 委员会工作细则》《公司董事会秘书工
作细则》《公司关联交易决策制度》《公司内幕信息知情人登记管理
制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公
司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《公司控股股东和实际控制人
行为规范》《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等
经董事会相应专门委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司
投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司董事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
《公司独立董事制度》
《公
司独立董事专门会议工作制度》。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
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