证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1021
吉安满坤科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在深
圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司
会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以书面
送达方式提交给公司全体董事、监事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、张晗女士以通讯方式出席了本
次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年
度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2025 年
存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响
募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同
意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资
产品。上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，同意授权公司经营管理
层及其再授权人士行使相关投资决策权，并由公司财务中心负责具体实施和管理
事宜。
关于本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构中泰
证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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