证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-037
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件及电话的方式于 2025 年 8 月 8 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事
李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
要的议案》。
同意对外报送 2025 年半年度报告及摘要。
《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
相关法律法规、部门规章等规定，并结合公司实际情况，同意本次公司对《公
司章程》的修订。
《关于修订公司章程的议案的公告》（公告编号：2025-039）详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2025 年 8 月）》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日
为 2025 年 8 月 25 日。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
