证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-037
南京莱斯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技
术股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 117,933,285
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1436
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京
莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,474,194 99.6107 458,419 0.3887 672 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,929,313 99.9966 3,300 0.0027 672 0.0007
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举周菲为非独
立董事
选举程先峰为非
独立董事
选举王旭为非独
立董事
选举李虹为非独
立董事
选举王超为非独
立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举周柯为独立
董事
选举任刚为独立
董事
选举周月书为独
立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举周菲为非 3,582 99.4477
独立董事 ,790
选举程先峰为 3,516 97.6017
非独立董事 ,285
选举王旭为非 3,516 97.6150
独立董事 ,761
选举李虹为非 3,493 96.9631
独立董事 ,276
选举王超为非 3,493 96.9632
独立董事 ,281
选举周柯为独 531,4 14.7501
立董事 00
选举任刚为独 478,9 13.2951
立董事 84
选举周月书为 464,5 12.8932
独立董事 04
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通
决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通
过。
三、 律师见证情况
律师：董一平、曹琳
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
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