证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-030
合肥江航飞机装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 79
普通股股东所持有表决权数量 520,374,678
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7587
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 518,916,876 99.7198 1,447,602 0.2781 10,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 518,876,778 99.7121 1,445,602 0.2778 52,298 0.0101
（二） 累积投票议案表决情况
事）的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于 董 事会换 届
权为第三届董事
会非独立董事
关于 董 事会换 届
选举暨选举胡元
枧为第三届董事
会非独立董事
关于 董 事会换 届
选举暨选举刘文
彪为第三届董事
会非独立董事
关于 董 事会换 届
选举暨选举钟华
为第三届董事会
非独立董事
关于 董 事会换 届
选举暨选举昝琼
为第三届董事会
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于 董 事会换 届
选举暨选举于增
彪为第三届董事
会独立董事
关于 董 事会换 届
选举暨选举许常
悦为第三届董事
会独立董事
关于 董 事会换 届
选举暨选举田多
雨为第三届董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于董事会换届选
第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届选
举暨选举胡元枧为
第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届选
举暨选举刘文彪为
第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届选
举暨选举钟华为第
三届董事会非独立
董事
关于董事会换届选
举暨选举昝琼为第
三届董事会非独立
董事
关于董事会换届选
举暨选举于增彪为
第三届董事会独立
董事
关于董事会换届选
举暨选举许常悦为
第三届董事会独立
董事
关于董事会换届选
举暨选举田多雨为
第三届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3、议案 4 对中小投资者的表
决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：程璇、陈蕴
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江航装备 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书。
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