证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-046
山东黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,016
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,322,793,113
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 215,826,719
份总数的比例（%） 56.7488
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9242
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8246
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经
理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
原因未能出席股东大会；
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,276,136,327 97.9913 46,444,878 1.9995 211,908 0.0092
H股 114,644,198 53.1186 100,900,565 46.7507 281,956 0.1307
普通股合计： 2,390,780,525 94.1764 147,345,443 5.8042 493,864 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,264,513,511 97.4909 58,208,966 2.5059 70,636 0.0032
H股 107,612,557 49.8606 108,207,911 50.1365 6,251 0.0029
普通股合计： 2,372,126,068 93.4416 166,416,877 6.5554 76,887 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,322,123,233 99.9711 597,452 0.0257 72,428 0.0032
H股 215,820,468 99.9971 0 0 6,251 0.0029
普通股合计： 2,537,943,701 99.9734 597,452 0.0235 78,679 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,321,982,185 99.9650 712,856 0.0306 98,072 0.0044
H股 215,820,468 99.9971 0 0 6,251 0.0029
普通股合计： 2,537,802,653 99.9678 712,856 0.0281 104,323 0.0041
财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,322,189,209 99.9740 546,308 0.0235 57,596 0.0025
H股 215,820,468 99.9971 0 0 6,251 0.0029
普通股合计： 2,538,009,677 99.9760 546,308 0.0215 63,847 0.0025
（二）累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
事会非独立董事
会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
会独立董事
事会独立董事
会独立董事
（三）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
案》
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会独立董事
届董事会独立董事
董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7 已对中小投资者单独计票。
本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈瑜、李胜慧
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股
东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会决议合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股
东大会的法律意见书》
? 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
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