证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-023
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14:00；网络投票时间：2025 年 8 月 14
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午
投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00。
技大厦）；
的规定。
二、会议出席情况
股，占上市公司总股份的 21.6554％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现
场投票的股东 6 人，代表股份 139,296,908 股，占上市公司总股份的 21.0552％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 493 人，代表股份 4,121,148 股，
占上市公司总股份的 0.6229％。
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行
了表决，并通过决议如下：
表决结果：同意 142,301,944 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3258％；反对 847,106 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0829％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,155,292 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 76.5634％；反对 847,106 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 20.5551％；弃权 118,750 股（其中，因未投票默认弃权
该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
逐项表决结果如下：
提案 2.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 142,297,744 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3229％；反对 848,106 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0851％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,151,092 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 76.4615％；反对 848,106 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 20.5794％；弃权 121,950 股（其中，因未投票默认弃
权 4,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9591％。
该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 142,294,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3205％；反对 849,506 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0865％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,147,692 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 76.3790％；反对 849,506 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 20.6133％；弃权 123,950 股（其中，因未投票默认弃
权 4,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0077％。
该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股
东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、
《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门
规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
之法律意见书。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日
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