证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-046
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月5日
（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六
届监事会第七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司
法规、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年9月5日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日（星期五）
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选
择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，
同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、本次股东大会审议事项
提案名称：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以投
编码
票
非累积投票提案
案数：（3）
事的议案》
（1）上述议案已经 2025 年 8 月 13 日召开的公司第六届董事会第九次会议、
第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日披露于
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）其中议案 1.00 及议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）本次股东大会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。
（4）根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要
求，议案 3.00 和议案 4.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、提案编码
复地排列；
子议案 2.01、2.02、2.03 表达相同投票意见。
四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）9:00-17:00
（三）登记办法：
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托
的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书、证券账户卡。
代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券账户卡。
资料（传真或信函方式以 2025 年 9 月 4 日（星期四）17:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证
券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2025 年第一次临时股东大会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公
司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
附件一：网络投票的操作流程
附件二：授权委托书样式
七、备查文件
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
附件一
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书样式
兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技
股份有限公司于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开的 2025 年第一次临时股东大会，
按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自
签署日起至 2025 年第一次临时股东大会会议结束时止。投票指示如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
对象的子议
案数：3
非独立董事的议案》
注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
委托人股东账户：_________________；
委托人持股数：________________股；
委托人持股性质：_________________；
委托人身份证号码(法人营业执照号码)： ；
受托人姓名：______________；
受托人身份证号码：______________；
委托人（签字盖章）：_____________；
委托日期：_______________________。
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