证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-049
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月14
日9:15－15:00期间的任意时间。
柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,395人，
代表股份10,757,155,766股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，
代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东1,390人，代表股份2,205,534,002
股，占公司有表决权股份总数的18.0650％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,389人，
代 表 股 份 174,523,833 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1
人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,388 人 ， 代 表 股 份
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以
下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董
事的议案
总表决情况：
同意10,747,126,879股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9068％；反对9,691,087股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0901％；弃权337,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0031％。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意164,494,946股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.2536％；反对9,691,087股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5529％；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1936％。
三、律师出具的法律意见
序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以
及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会
议的表决结果有效。
四、备查文件
股东会决议；
有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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