股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-044 号
四川川投能源股份有限公司
十一届四十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届四十次监事会会议通知于
参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
监事会认为：
法规、公司章程和公司有关制度的规定；
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出
公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理等
方面的情况；
有违反保密规定的行为。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集
资金 2025 年上半年存放与使用情况专项报告审核意见的提案报告》；
监事会认为：
公司 2025 年度上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会编制的《关于募集资金 2025 年度上半年存放和使用情况
的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使
用情况。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更
部分募集资金投向审核意见的提案报告》；
监事会认为：
公司本次变更募集资金投向，系根据市场环境变化及公司实际
经营发展需要作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司长远发展战略。
募集资金投向变更符合《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资
国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次涉及关联交易的增资符合相关法律法规，有利于参股公司
生产经营活动的正常进行，符合公司及全体股东的长远利益。
（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补
十一届董事会董事候选人审核意见的提案报告》。
监事会认为：
公司董事会增补韩云文先生为十一届董事会董事候选人符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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