证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
次会议通知与相关文件于 2025 年 8 月 1 日通过电子材料和书面通知方式送达各
位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 8 月 13 日在南宁市良庆区体强路
出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长张小宁先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度生产经营
工作报告》
会议认为，公司 2025 年上半年统筹发展、安全和环保，生产经营指标同比
全面向好，聚焦主责主业做强做优做大，加快推进《公司提高特色金属产业核心
竞争力建设一流企业三年行动方案》，坚持“生产经营+资本运作+科技赋能”三
核驱动，较好地完成了上半年各项生产经营任务。
二、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度安全环保
工作报告》
会议认为，公司 2025 年上半年全面部署落实安全环保责任，推动重大事故
隐患动态清零，扎实开展防汛防台工作，深入开展涉重金属环境安全隐患排查整
治，较好地筑牢安全环保底线。公司持续保障安全环保投入，2025 年上半年未
发生较大及以上生产安全事故，未发生一般及以上突发环境事件。
三、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度报告>
及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度报告》《广西华锡有色金属股
份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
预计的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-051）。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 1 日 15:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运
中心 A 座 812 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次
临时股东会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订<公
司章程>的议案》等五项议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-052）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第四次临
时股东会会议资料》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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