证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-092
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议通知于2025年8月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年8
月14日上午9:30在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董
事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，
公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权
的公告》（公告编号：2025-093）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日
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