证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2025-070
TCL 科技集团股份有限公司
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 14 日以通讯方
式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于设立募集资金
专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于设立募
集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于使用募集资金
置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于使用募
集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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