证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-050
中国国际货运航空股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”
、
“公司”
）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025 年 8 月 14 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7
月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，
实际出席董事 15 人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟
董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出
席会议）
。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公
司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事
会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任
期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长
的公告》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会主任委员的议案》
全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事
会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日
起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日
于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的
《关于变更公司董事长的公告》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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