三变科技: 董事薪酬（津贴）方案（2025年8月修订）_股票频道

董事薪酬（津贴）方案
三变科技股份有限公司
董事薪酬（津贴）方案
（2025年8月修订）
第一条为保障三变科技股份有限公司董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，
特制订本方案。
第二条本方案所指董事是指公司董事会组成人员、审计委员会成员组成人员，具体
包括：内部董事、外部董事、独立董事。
任的董事；
及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断关系的董事。
第三条公司向董事会组成人员支付一定金额的津贴作为报酬,津贴按季发放，由公
司统一代扣并代缴个人所得税。具体执行标准如下：
第四条公司董事出席公司董事会、专门委员会和股东会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
第五条独立董事、外部董事不再担任董事职务，或董事自愿放弃享受或领取津贴的，
自次月起停止向其发放相关董事津贴。
第六条董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处
罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止
津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。
第七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款
将相应修订。
第八条本制度由公司股东会审议通过后正式实施。
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第九条本制度由公司董事会负责解释。
三变科技股份有限公司
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