证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-054
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日
哲专用车辆股份有限公司会议室。
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日 2025 年 8 月 7 日，公司股本总额为 1,009,043,607
股，公司回购专用证券账户持有股份 14,144,000 股，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股
份数量为 994,899,607 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 425 名，所持有表决
权股份数共计 141,646,743 股，占公司有表决权总股份的 14.2373%。其中通过现场
和网络参加本次会议的中小投资者共计 416 名，所持有表决权股份数 13,261,355 股，
占公司有表决权总股份的 1.3329％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 417 名，所
持有表决权股份 137,747,387 股，占公司有表决权总股份的 13.8454％。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次
股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 137,889,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3475％；反
对 3,443,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4308％；弃权 313,998
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2217％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,504,168 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
审议通过。
提案 2.00 《关于工商变更公司类型的议案》
总表决情况：
同意 138,135,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5210％；反
对 3,189,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2517％；弃权 321,998
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2273％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,749,868 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律
意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日
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