证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-058
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司”）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
日 15:00 期间的任意时间。
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 1,477,105,267 股，占公司有表
决权股份总数的 71.4751％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8063％。
通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 59,195,630 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8644％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股
份总数的 2.8063％。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
具体表决结果如下：
提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 1,468,872,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4427％；
反对 8,186,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5542％；弃权 46,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,963,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0786％。
提案 1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,476,013,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9261％；
反对 1,045,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708％；弃权 46,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 58,103,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786％。
提案 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,468,705,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4313％；
反对 8,193,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5547％；弃权
份总数的 0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 50,795,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3488％。
具体表决结果如下：
提案 2.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 1,475,829,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9136％；
反对 1,069,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0724％；弃权
数的 0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 57,920,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.3488％。
提案 2.02 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意 1,475,907,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189％；
反对 1,148,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778％；弃权 48,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 57,998,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0823％。
提案 2.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意 1,475,748,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9081％；
反对 1,309,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0887％；弃权 47,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 57,838,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0802％。
总表决情况：
同意 1,475,689,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042％；
反对 1,326,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0898％；弃权 88,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 57,780,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1497％。
三、律师出具的法律意见
召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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